Overseasidol.com — Baru-baru ini, perusahaan Ting Chang dan istrinya diselidiki dan ditangani atas dugaan praktik MLM.
Administrasi Pengawasan Pasar Distrik Yuhua Kota Shijiazhuang kepada tim anti-MLM Li Xu diedarkan di Internet, yang menyatakan bahwa menurut berbagai laporan dan verifikasi oleh publik.
Shanghai Darwin Trading Co., Ltd. diduga menggunakan Internet untuk terlibat dalam kegiatan MLM.
Biro terkait mengajukan penyelidikan ke Shanghai Darwin Trading Co., Ltd. atas dugaan MLM pada 5 Juni 2021.
Pada pagi hari tanggal 29 Desember, Biro Pengawasan dan Administrasi Pasar Distrik Yuhua, Kota Shijiazhuang menanggapi reporter Jimu News.
Ia menyatakan bahwa organisasi MLM ini telah terlibat dalam banyak kasus di wilayah hukumnya sejak 2013 dan kasus tersebut kini telah memasuki ranah hukum serta tahap pemeriksaan keuangan.
Anggota staf pihak berwenang mengatakan bahwa penyelidikan atas masalah tersebut telah diajukan pada Juni tahun ini.
“Tidak nyaman untuk mengungkapkan jumlah orang yang spesifik. Saya hanya dapat memberi tahu kalian jumlah yang terlibat dalam kasus ini relatif besar,” jelasnya.
Perusahaan audit yang memenuhi syarat akan mengaudit jumlah dan pendapatan ilegal yang terlibat dalam kasus tersebut dan mendapatkan data yang sesuai.
Anggota staf juga mengatakan bahwa karena kurangnya informasi yang akurat pada awal penyelidikan dan anggota organisasi tidak bekerja sama dengan penyelidikan, biro mengalami kesulitan tertentu dalam menyelidiki kasus tersebut.
“Dilihat dari penyelidikan saat ini, organisasi MLM ini termasuk dalam semacam skema piramida bisnis. Skema piramida bisnis tidak cukup untuk menjadi MLM penipuan saat ini.
Dengan penyelidikan lebih lanjut kasus ini, jika dia memiliki perilaku MLM yang curang, kami akan mengirimnya ke organ keamanan publik sesuai dengan hukum,” jelasnya.
Biro telah mengajukan kasus ke pengadilan rakyat sesuai dengan hukum untuk mengambil tindakan perlindungan terhadap penggunaan lembaga keuangan perusahaan untuk mentransfer atau menyembunyikan dana yang terlibat.
Pihaknya juga mengatakan bahwa jika ada dana yang diperoleh secara ilegal telah melebihi dana yang dibekukan untuk disita, semua dana akan disita dan diserahkan ke kas negara terlebih dahulu.